Parmessar wil duidelijk tijdpad voor resterende anti-witwasmaatregelen

NDP-fractieleider Rabin Parmessar NDP-fractieleider Rabin Parmessar wil op zeer korte termijn van de regering een compleet overzicht van alle wetten, staatsbesluiten, beschikkingen en institutionele maatregelen die Suriname nog moet afronden in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Hij waarschuwde in De Nationale Assemblee dat het land zich geen vertraging kan permitteren bij het voldoen aan internationale standaarden en wil per actiepunt weten wie verantwoordelijk is en wanneer het moet zijn afgerond.

Parmessar bracht de kwestie dinsdag aan de orde tijdens de openbare vergadering van DNA. Volgens hem ontbreekt op dit moment een duidelijk en integraal overzicht waarmee het parlement de voortgang van alle maatregelen kan volgen. Het gaat volgens de NDP-fractieleider niet uitsluitend om wetgeving die door DNA moet worden behandeld. Ook staatsbesluiten, ministeriële beschikkingen en institutionele versterking maken deel uit van het pakket dat nodig is om Suriname verder in overeenstemming te brengen met internationale normen tegen money laundering en terrorismefinanciering.

Suriname is lid van de Caribbean Financial Action Task Force, de regionale organisatie die toeziet op de implementatie van de standaarden van de Financial Action Task Force. Deze standaarden hebben betrekking op de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering.

Parmessar zei dat minister van Justitie en Veiligheid Harish Monorath tijdens de begrotingsbehandeling al in algemene zin informatie heeft verstrekt over de werkzaamheden. Daarvoor is hij erkentelijk, maar volgens hem is dat niet voldoende om de voortgang goed te kunnen bewaken. Hij wil een overzicht waarin per actiepunt wordt aangegeven wat nog moet gebeuren, welke prioriteit het heeft, welke instantie of welk ministerie verantwoordelijk is en tegen welke datum het moet zijn afgerond.

Voor DNA moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke wetsontwerpen nog moeten worden behandeld en wanneer die gereed moeten zijn. Hetzelfde moet volgens hem gelden voor staatsbesluiten en beschikkingen die door verschillende ministeries moeten worden voorbereid. “Wie, wat, wanneer”, vatte Parmessar de informatie samen die hij van de regering verlangt.

Waarschuwing voor gevolgen

De fractieleider maakte duidelijk dat hij zich zorgen maakt over het tempo waarin de resterende maatregelen worden uitgevoerd. Hij waarschuwde daarbij voor de mogelijke gevolgen wanneer Suriname onvoldoende voortgang boekt. Volgens Parmessar moet niet alleen een eventuele blacklisting worden voorkomen, maar ook greylisting. “Geen van die zaken moeten we hebben”, stelde hij. Naar zijn oordeel bevindt Suriname zich niet in een positie waarin het

zich vertraging kan veroorloven. “Ik merk het dringende karakter niet”, zei Parmessar. Hij drong erop aan dat de regering het gevraagde overzicht zo spoedig mogelijk naar het parlement stuurt, mede omdat DNA binnenkort met reces gaat.

De bezorgdheid heeft een bredere achtergrond. Suriname bevindt zich binnen de CFATF in een proces waarin de maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering worden gevolgd. In de tweede Enhanced Follow-Up Report uit 2024 constateerde de CFATF dat Suriname aanzienlijke vooruitgang had geboekt sinds de eerdere evaluatie. Het land werd op negen FATF-aanbevelingen opnieuw beoordeeld. Suriname werd toen op 21 van de 40 aanbevelingen als compliant of largely compliant aangemerkt.

De Surinaamse AML-PIU geeft aan dat verschillende overheidsinstanties betrokken zijn bij het verder versterken van het nationale systeem tegen witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Daaronder vallen onder meer de Financial Intelligence Unit Suriname, de Centrale Bank, het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Suriname, de Gaming Board en verschillende ministeries.