November 2027 beslissend voor positie Suriname bij CFATF
| starnieuws | Door: Redactie
Voorzitter Jennifer Silos van de Presidentiële AML/CFT/CPF-Taskforce De komende veertien maanden worden bepalend voor de positie van Suriname bij de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). November 2027 geldt binnen het huidige enhanced follow-up-traject als de laatste gelegenheid om met voldoende aantoonbare vooruitgang een beoordeling te bereiken waarmee het land dit verscherpte vervolgtraject kan verlaten. De Presidentiële AML/CFT/CPF-Taskforce heeft daarom samen met publieke en private instellingen een versnelde uitvoeringsfase ingezet.
Tijdens een eerste gezamenlijke werksessie op woensdag 16 september is duidelijk
De Taskforce, onder voorzitterschap van Jennifer van Dijk-Silos, werkt daarbij langs twee sporen: Technical Compliance en Effectiveness. Bij het eerste wordt nagegaan of de vereiste wetgeving, regelgeving en institutionele voorzieningen bestaan, formeel zijn vastgesteld en toepasbaar zijn. Bij Effectiveness wordt vervolgens beoordeeld of het systeem in de praktijk daadwerkelijk functioneert.
Dat betekent dat onder meer moet kunnen worden aangetoond hoe toezicht, risicobeoordelingen, customer due diligence, UBO- en PEP-controles, sanctiescreening en meldingsprocedures functioneren. Ook resultaten op het gebied van opsporing en vervolging moeten met gegevens kunnen worden onderbouwd.
Een belangrijk uitgangspunt is dat beweringen richting CFATF met bewijs moeten worden gestaafd. Wanneer bijvoorbeeld wordt aangegeven dat bepaald beleid effectief wordt uitgevoerd, moeten niet alleen de
De Taskforce wil daarbij tekortkomingen niet verhullen. Bestaande hiaten, uitvoeringsproblemen en institutionele blokkades moeten juist in kaart worden gebracht om te bepalen welke maatregelen binnen de beschikbare tijd nog kunnen worden uitgevoerd.
Publieke en private stakeholders is gevraagd bij voorkeur twee zogenoemde focal points aan te wijzen: één voor Technical Compliance en één voor Effectiveness. Wanneer daarvoor onvoldoende personeel beschikbaar is, kan één persoon beide onderdelen behandelen. Deze functionarissen vormen de verbinding tussen hun instelling en de Taskforce en moeten toegang hebben tot relevante dossiers, data, deskundigen en besluitvormers.
Nadat voor een instelling of sector een analyse van de tekortkomingen is gemaakt, worden de bevindingen met de betrokken organisatie besproken. Die kan feitelijke onjuistheden corrigeren en aanvullende informatie verstrekken. Volgens de Taskforce is deze validatie niet bedoeld om tekortkomingen “weg
Voor het traject is een versnelde roadmap opgesteld. De analyses van de technische tekortkomingen en de prioritering van relevante aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) zijn deze maand begonnen. Per aanbeveling wordt bepaald welke tekortkomingen kunnen worden weggewerkt en welke aanpassingen in wetgeving of uitvoering daarvoor nodig zijn.
1 februari 2027 is vastgesteld als interne deadline voor Technical Compliance. Daarna moet de nadruk liggen op bestuurlijke goedkeuring, inwerkingtreding en uitvoering van maatregelen en het verzamelen van bewijsmateriaal. Alleen een wetsvoorstel of conceptbeleid is voor een technische herwaardering niet voldoende: maatregelen moeten daadwerkelijk zijn vastgesteld en van kracht zijn.
Parallel hieraan wordt gewerkt aan het aantonen van de effectiviteit van het systeem. 1 juli 2027 is de streefdatum voor afronding van dat dossier. Daarna volgen bestuurlijke validatie en verdere rapportage, met als uiteindelijk
De inzet heeft volgens de Taskforce bovendien gevolgen die verder reiken dan de beoordeling door de CFATF. Een effectief systeem tegen witwassen en terrorisme- en proliferatiefinanciering is ook van belang voor internationale betalingsrelaties, correspondentbanking, handelsfinanciering, investeringen en de toegang tot financiële dienstverlening. De kern van de nieuwe uitvoeringsfase is daarmee dat niet alleen moet worden aangetoond welke regels en maatregelen op papier bestaan, maar vooral dat ze in de praktijk werken en aantoonbare resultaten opleveren.
Tijdens een eerste gezamenlijke werksessie op woensdag 16 september is duidelijk
gemaakt dat nieuwe wetten, beleidsstukken en procedures alleen niet voldoende zijn. Instellingen zullen met betrouwbare en controleerbare gegevens moeten aantonen dat maatregelen tegen witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering daadwerkelijk worden toegepast en resultaat opleveren.
De Taskforce, onder voorzitterschap van Jennifer van Dijk-Silos, werkt daarbij langs twee sporen: Technical Compliance en Effectiveness. Bij het eerste wordt nagegaan of de vereiste wetgeving, regelgeving en institutionele voorzieningen bestaan, formeel zijn vastgesteld en toepasbaar zijn. Bij Effectiveness wordt vervolgens beoordeeld of het systeem in de praktijk daadwerkelijk functioneert.
Dat betekent dat onder meer moet kunnen worden aangetoond hoe toezicht, risicobeoordelingen, customer due diligence, UBO- en PEP-controles, sanctiescreening en meldingsprocedures functioneren. Ook resultaten op het gebied van opsporing en vervolging moeten met gegevens kunnen worden onderbouwd.
Een belangrijk uitgangspunt is dat beweringen richting CFATF met bewijs moeten worden gestaafd. Wanneer bijvoorbeeld wordt aangegeven dat bepaald beleid effectief wordt uitgevoerd, moeten niet alleen de
beleidsstukken beschikbaar zijn, maar ook statistieken, rapportages, werkprocessen en waar nodig geanonimiseerde praktijkgevallen waaruit de werking blijkt.
De Taskforce wil daarbij tekortkomingen niet verhullen. Bestaande hiaten, uitvoeringsproblemen en institutionele blokkades moeten juist in kaart worden gebracht om te bepalen welke maatregelen binnen de beschikbare tijd nog kunnen worden uitgevoerd.
Publieke en private stakeholders is gevraagd bij voorkeur twee zogenoemde focal points aan te wijzen: één voor Technical Compliance en één voor Effectiveness. Wanneer daarvoor onvoldoende personeel beschikbaar is, kan één persoon beide onderdelen behandelen. Deze functionarissen vormen de verbinding tussen hun instelling en de Taskforce en moeten toegang hebben tot relevante dossiers, data, deskundigen en besluitvormers.
Nadat voor een instelling of sector een analyse van de tekortkomingen is gemaakt, worden de bevindingen met de betrokken organisatie besproken. Die kan feitelijke onjuistheden corrigeren en aanvullende informatie verstrekken. Volgens de Taskforce is deze validatie niet bedoeld om tekortkomingen “weg
te onderhandelen”, maar om tot een juist en verdedigbaar nationaal beeld te komen.
Voor het traject is een versnelde roadmap opgesteld. De analyses van de technische tekortkomingen en de prioritering van relevante aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) zijn deze maand begonnen. Per aanbeveling wordt bepaald welke tekortkomingen kunnen worden weggewerkt en welke aanpassingen in wetgeving of uitvoering daarvoor nodig zijn.
1 februari 2027 is vastgesteld als interne deadline voor Technical Compliance. Daarna moet de nadruk liggen op bestuurlijke goedkeuring, inwerkingtreding en uitvoering van maatregelen en het verzamelen van bewijsmateriaal. Alleen een wetsvoorstel of conceptbeleid is voor een technische herwaardering niet voldoende: maatregelen moeten daadwerkelijk zijn vastgesteld en van kracht zijn.
Parallel hieraan wordt gewerkt aan het aantonen van de effectiviteit van het systeem. 1 juli 2027 is de streefdatum voor afronding van dat dossier. Daarna volgen bestuurlijke validatie en verdere rapportage, met als uiteindelijk
ijkpunt de plenaire behandeling bij de CFATF in november 2027. De Taskforce benadrukt dat zij het traject niet alleen kan uitvoeren. Toezichthouders, ministeries, opsporings- en vervolgingsinstanties, financiële instellingen en andere publieke en private organisaties blijven zelf verantwoordelijk voor maatregelen binnen hun werkgebied.
De inzet heeft volgens de Taskforce bovendien gevolgen die verder reiken dan de beoordeling door de CFATF. Een effectief systeem tegen witwassen en terrorisme- en proliferatiefinanciering is ook van belang voor internationale betalingsrelaties, correspondentbanking, handelsfinanciering, investeringen en de toegang tot financiële dienstverlening. De kern van de nieuwe uitvoeringsfase is daarmee dat niet alleen moet worden aangetoond welke regels en maatregelen op papier bestaan, maar vooral dat ze in de praktijk werken en aantoonbare resultaten opleveren.
| starnieuws | Door: Redactie
