DRIE SURINAAMSE BANKEN SCHIKKEN MET NEDERLANDS OPENBAAR MINISTERIE EN BETALEN BOETE
| united news | Door: Redactie
Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft een buitengerechtelijke schikking getroffen met drie Surinaamse banken wegens verdenking van schuldwitwassen in 2018. De Hakrinbank N.V. betaalt een boete van 166.000 euro, terwijl Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. elk een bedrag van 124.500 euro voldoen. Met deze transactieovereenkomsten wordt de strafrechtelijke vervolging afgerond en worden de eerder in beslag genomen gelden geretourneerd aan de betreffende instellingen.
De zaak vloeit voort uit een grootschalig onderzoek naar de integriteit van bulkgeldzendingen via de luchthaven Schiphol, dat in 2016 werd gestart door diverse Nederlandse opsporingsinstanties en toezichthouders. In april 2018 legde de FIOD beslag op
Het Openbaar Ministerie benadrukt dat banken een essentiële rol vervullen als poortwachter van het financiële stelsel. Hoewel het OM geen opzet of gewoontewitwassen kon vaststellen, en evenmin bewezen is dat het volledige bedrag een criminele herkomst had, wordt
Sinds het incident heeft Suriname de nationale wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering aangescherpt, onder meer met de invoering van een nieuwe wet in 2022.
De betrokken banken hebben in de tussenliggende periode diverse verbetermaatregelen doorgevoerd op het gebied van governance, cliëntenonderzoek (KYC) en de controle op contante geldstromen. Deze positieve ontwikkelingen worden eveneens erkend in evaluaties van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).
UNITEDNEWS
| united news | Door: Redactie
