
32 MAANDEN CEL VOOR MILJOENENSMOKKEL TUSSEN NEDERLAND EN SURINAME
| united news | Door: Redactie
Een 29-jarige man uit Amsterdam is de vorige week door de rechtbank in Nederland veroordeeld tot 32 maanden gevangenisstraf wegens zijn leidende rol in een omvangrijk netwerk voor ondergronds bankieren.
Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat de verdachte tussen 2018 en eind 2024 meer dan 16 miljoen euro heeft doorgesluisd, waarbij een aanzienlijk deel van de geldstromen liep tussen Nederland en Suriname.
Het strafrechtelijk onderzoek, uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onder leiding van het Landelijk Parket, kwam op gang na tips van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Uit telefoontaps, observaties en digitale administratie bleek dat de man een spilfunctie
Bij zijn arrestatie op 5 november 2024 trof de Nederlandse politie diverse bezittingen aan: 50.000 euro in contanten, een digitale wallet met circa 235.000 USDT, een luxe horloge en een auto. De herkomst van dit vermogen kon niet legaal worden verklaard.
De man heeft inmiddels 150.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel teruggestort aan de staat.
Volgens het Nederlandse OM zijn financiële netwerken zoals dit essentieel voor de internationale georganiseerde misdaad, waaronder drugstransporten richting Europa vanuit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. “Zonder deze kanalen zouden grote transacties en liquidaties nauwelijks uitvoerbaar zijn,” stelde
De strafzaak werd afgehandeld via procesafspraken: de verdachte werkte mee en zag af van hoger beroep, terwijl het OM de strafeis verlaagde. De rechtbank legde uiteindelijk de celstraf van 32 maanden op.
UNITEDNEWS
| united news | Door: Redactie